La modalidad de cursado será VIRTUAL y se cursará los miércoles de 17 a 20 hs.

La Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos aspira a ofrecer a los participantes/destinatarios, una capacitación orientada a brindar las mejores prácticas para cumplir con la normativa de prevención y represión del Lavado de Activos; obteniendo conocimientos legales y reglamentarios, e incorporando herramientas que permitan mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la normativa vigente.

Está destinado a:

  • Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y el personal que debe cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Contadores Públicos, Escribanos, Instituciones Financieras/Cambiarias, Casinos, Registro Público de Comercio, Registro de la Propiedad Inmueble/Automotor, Productores de Seguros, Despachantes de Aduana, Corredores Inmobiliarios, Fiduciarios, Concesionarias de Automóviles, etc.).
  • Jueces, Fiscales, empleados del Poder Judicial, Abogados, Agentes de las fuerzas de seguridad.
  • Docentes universitarios.
  • Estudiantes avanzados y público en general interesado en la materia.

INICIA: 07/06 de 2023

► Inscripciones

► Cartilla informativa

Consultas: diplomaturapla.fceco@uner.edu.ar