La modalidad de cursado será VIRTUAL y se llevará a cabo durante los meses de mayo a noviembre del corriente año.
La Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos aspira a ofrecer a los participantes una capacitación orientada a brindar las mejores prácticas para cumplir con la normativa de prevención y represión del Lavado de Activos; obteniendo conocimientos legales y reglamentarios, e incorporando herramientas que permitan mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la
normativa vigente.
Ha sido elaborada en un trabajo conjunto de la Facultad de Ciencias Económicas-UNER con importantes Organismos nacionales y provinciales tales como la UIF, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; todos con especialidad en la materia de que se trata la Diplomatura.
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