Elaborada en conjunto por la Facultad de Ciencias Económicas-UNER con importantes Organismos nacionales y provinciales tales como la UIF, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.
La Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos aspira a ofrecer a los participantes/destinatarios una capacitación orientada a brindar las mejores prácticas para cumplir con la normativa de prevención y represión del Lavado de Activos; obteniendo conocimientos legales y reglamentarios, e incorporando herramientas que permitan mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la normativa vigente.
El dictado comenzará el 04 de junio de 2024 de manera virtual, con encuentros sincrónicos los martes de 17 a 20 hs. El cursado finaliza en Diciembre de 2024 y la presentación de trabajos finales se prevé para marzo de 2025.
La Diplomatura está destinada a docentes universitarios; estudiantes avanzados y público en general interesado en la materia. También a sujetos obligados, Oficiales de Cumplimiento y el personal que debe cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Contadores Públicos, Escribanos, Instituciones Financieras/Cambiarias, Casinos, Registro Público de Comercio, Registro de la Propiedad Inmueble/Automotor, Productores de Seguros, Despachantes de Aduana, Corredores Inmobiliarios, Fiduciarios, Concesionarias de Automóviles)
Jueces, Fiscales, empleados del Poder Judicial, Abogados, Agentes de las fuerzas de seguridad.
Las preinscripciones a la Diplomatura están disponibles en el siguiente LINK
CONTENIDOS:
1. Estándares Internacionales.
2. Unidad de Información Financiera.
3. Sujetos Obligados.
4. Lavado de Activos y sistema acusatorio.
5. Tipologías.
6. Estructuración del sistema penal argentino.
7. Legislación penal.
8. Recupero de Activos.
9. Investigación del Delito de Lavado de Activos.
10. Delitos Económicos.
11. Técnicas Especiales de Investigación aplicadas al delito complejo.
12. Análisis de Casos Judiciales.
13. Seminarios: Se prevén al menos dos instancias de Seminarios de temáticas de actualidad vinculadas a la prevención del lavado de activos. Exposición de disertantes invitados: funcionarios de la UIF, BCRA, Justicia Federal, Fuerzas de Seguridad.
14. Taller Integrador de Trabajo Final.
Consultas: diplomaturapla.fceco@uner.edu.ar
